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Wednesday, November 1, 2017

दिल्ली में 5000 करोड़ के घोटाले के आरोप में व्यापारी अरेस्ट

VPITSनई दिल्ली। राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यापारी को 5000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त महीने में विदेशी मुद्रा विनियम कानून (फेमा) के उल्लंघन मामले में पहले भी व्यापारी के घर पर छापेमारी की थी। व्यापारी पर फेमा के तहत पैसे को गैरकानूनी तरह से इधर से उधर करने का आरोप है। आरोप है कि व्यापारी ने संदेश आर्या के पैसे को इथोपिया और अन्य देशों में अपनी कंपनी के तहत मनी लॉंड्रिंग कराई थी। 
मालूम हो की व्यापारी पूर्व कांग्रेस विधायक सुमेश शौकीन का करीबी है। सुमेश शौकीन ने मटियाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था।

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